TikTok Shop và chiến dịch trấn áp vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp: Người bán phải chứng minh điều gì?

 

 

Một người bán hàng trên TikTok Shop ở Thâm Quyến gửi một kiện tai nghe không dây đến trung tâm phân phối ở California. Thông tin sản phẩm ghi thương hiệu đăng ký tại Việt Nam. Hóa đơn ghi nhà máy đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chứng từ vận chuyển, khuôn đóng gói và nguồn gốc linh kiện đều cho thấy xuất xứ từ Quảng Đông. Sáu tháng trước, lô hàng đó có thể đã thông quan mà không bị kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng vào cuối năm 2026, đây chính là loại hồ sơ có thể dẫn đến việc bị giữ lại, yêu cầu cung cấp hồ sơ và có khả năng bị phạt thêm 40% trên mức thuế tiêu chuẩn.

Việc thực thi quy định về vận chuyển quá cảnh đã chuyển từ một vấn đề tuân thủ thông thường thành rủi ro then chốt đối với người bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới trong năm nay. TikTok Shop, một trong những kênh xuyên biên giới phát triển nhanh nhất dành cho các nhà máy và thương hiệu Trung Quốc, nằm ngay trên con đường của làn sóng thực thi này. Bài viết này sẽ phân tích những thay đổi, những gì Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ hiện đang yêu cầu người bán phải chứng minh, và vai trò của các công ty giao nhận vận tải trong một chuỗi cung ứng tuân thủ quy định và có thể bảo vệ được.

Vì sao vận chuyển quá cảnh đột nhiên trở thành ưu tiên thương mại hàng đầu của Washington

Việc đẩy mạnh thực thi thuế quan hiện nay không xuất hiện chỉ sau một đêm. Nó dựa trên hơn một năm leo thang chênh lệch thuế quan giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, tạo ra động lực tài chính mạnh mẽ để chuyển hướng hàng hóa qua các nước thứ ba. Vào tháng 8 năm 2026, Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng đã công bố một báo cáo có tiêu đề "Vụ lừa đảo chuyển hướng hàng hóa lớn: Sự gia tăng, phạm vi và chi phí", nêu tên hơn 40 quốc gia là các trung tâm chuyển hướng hàng hóa có rủi ro cao đối với hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ước tính của chính phủ trong báo cáo cho thấy giá trị hàng hóa được chuyển hướng lên tới 60 tỷ đến 75 tỷ đô la mỗi năm, với tổn thất doanh thu thuế quan liên quan dao động từ khoảng 10 tỷ đô la đến hơn 100 tỷ đô la tùy thuộc vào phương pháp được áp dụng.

Báo cáo định nghĩa việc vận chuyển quá cảnh bất hợp pháp một cách rộng rãi: dán nhãn lại, đóng gói lại, lập hóa đơn lại, gia công nhỏ hoặc khai man xuất xứ hàng hóa nhằm mục đích được hưởng ưu đãi thuế quan mà lẽ ra không được áp dụng. Định nghĩa này rất quan trọng vì nó không chỉ giới hạn ở việc làm giả giấy tờ. Ngay cả những hoạt động có vẻ hợp pháp, chẳng hạn như một kho hàng ở Malaysia đóng gói lại hàng hóa mà không làm thay đổi đáng kể chúng, cũng có thể được phân loại là vận chuyển quá cảnh bất hợp pháp nếu sản phẩm gốc không trải qua quá trình biến đổi đáng kể.

Việc thực thi không còn chỉ giới hạn ở việc kiểm tra ngẫu nhiên tại cảng. Một sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 6 năm 2026 đã mở rộng quyền hạn của CBP, thắt chặt các yêu cầu về người nhập khẩu chính thức và tăng hình phạt đối với hành vi không tuân thủ. Chính quyền cũng đã giới thiệu một hệ thống phân tích hải quan dựa trên trí tuệ nhân tạo, được báo chí mô tả là "Biên giới Thám tử", được thiết kế để đối chiếu các hồ sơ vận chuyển, mã HTS và mô hình luồng thương mại trong thời gian thực nhằm phát hiện sự không nhất quán giữa nguồn gốc khai báo và thực tế thương mại.

Quan điểm pháp lý: Sự chuyển đổi đáng kể, không chỉ là thay đổi địa chỉ.

Cốt lõi của mọi vụ việc chuyển tải hàng hóa là một tiêu chí pháp lý duy nhất: sự biến đổi đáng kể. Theo luật hải quan Hoa Kỳ, một sản phẩm chỉ được công nhận xuất xứ ở nước sở tại nếu nó trải qua quá trình sản xuất tại nước đó đủ đáng kể để mang lại cho nó tên gọi, đặc điểm hoặc mục đích sử dụng mới. Việc chỉ đơn giản di chuyển một sản phẩm hoàn chỉnh qua kho, thay đổi nhãn mác hoặc thực hiện lắp ráp đơn giản không đáp ứng được tiêu chí này.

Điều gì quan trọng, và điều gì không quan trọng

Ví dụ, việc cắt và may một bộ quần áo từ các tấm vải nhập khẩu khó có thể được coi là sự biến đổi đáng kể nếu chỉ xét riêng lẻ. Việc đúc các hạt nhựa thô thành vỏ thành phẩm, lắp ráp bảng mạch từ các linh kiện riêng lẻ, hoặc thực hiện quy trình xử lý hóa học nhiều bước thường có cơ sở chứng minh mạnh mẽ hơn nhiều. Các nhân viên hải quan và, ngày càng nhiều hơn, các mô hình đánh giá rủi ro tự động sẽ tìm kiếm bằng chứng như danh mục vật liệu, hồ sơ sản xuất của nhà máy, hóa đơn máy móc, mức sử dụng điện nước và số lượng công nhân tại cơ sở được khai báo là nơi sản xuất. Một nhà máy không thể xuất trình các hồ sơ này cho sản phẩm mà họ tuyên bố đã sản xuất sẽ bị coi là một vỏ bọc trên giấy tờ chứ không phải là một địa điểm sản xuất thực sự.

Đây là tiêu chuẩn mà người bán trên TikTok Shop hiện cần đáp ứng, cho dù họ giao hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tại Mỹ, cung cấp hàng tồn kho cho các kho hàng được TikTok xử lý hay điều hành chương trình vận chuyển xuyên biên giới thông qua Trung tâm Người bán Toàn cầu của TikTok.

Song song đó, quy trình xác minh riêng của TikTok Shop cũng đang được thắt chặt.

Trong khi CBP siết chặt việc kiểm tra nguồn gốc hàng hóa tại biên giới, TikTok Shop cũng đang tiến hành một chiến dịch siết chặt tương tự ngay trên nền tảng của mình. Vào tháng 1 năm 2026, nền tảng này thông báo sẽ loại bỏ dần hình thức vận chuyển độc lập của người bán để chuyển sang hệ thống hậu cần do nền tảng quản lý, một kế hoạch mà họ đã đảo ngược một phần vài tuần sau đó do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người bán. Việc đảo ngược kế hoạch đã phần nào xoa dịu được sự hoang mang trong hoạt động, nhưng nó không làm chậm hệ thống xác minh của nền tảng, vốn vẫn tiếp tục gắn cờ các tài khoản có địa chỉ không khớp, thông tin người đại diện doanh nghiệp không nhất quán và sự khác biệt về nguồn gốc vận chuyển.

Ngoài ra, TikTok Shop đã triển khai một chiến dịch trấn áp cụ thể đối với hoạt động theo dõi giả mạo, bao gồm quét mã nhận hàng sai, thiếu hồ sơ quét, nguồn gốc vận chuyển không khớp và xác nhận giao hàng sớm. Người bán vi phạm nhiều lần sẽ phải đối mặt với việc bị giữ tiền thanh toán trong thời gian dài và, trong trường hợp nghiêm trọng, bị đóng cửa cửa hàng. Bảng dưới đây tóm tắt những điểm mà việc kiểm tra ở cấp độ nền tảng hiện đang trùng lặp với việc thực thi quy định về nguồn gốc hàng hóa ở cấp độ hải quan.

 

Trạm kiểm soát	Nội dung được xem xét	Kích hoạt điển hình
Quy trình tiếp nhận khách hàng / Xác minh danh tính khách hàng (KYC)	Thông tin người đại diện doanh nghiệp, địa chỉ pháp nhân, quyền sở hữu thực tế	Địa chỉ không khớp giữa các tài liệu đã nộp.
Cài đặt Kho hàng & Vận chuyển	Địa điểm xuất phát hàng đã khai báo so với địa điểm giao hàng thực tế.	Thay đổi đột ngột sau khi cập nhật chính sách hoặc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL).
Theo dõi xác thực	Quét khi nhận hàng, quét trong quá trình vận chuyển, quét khi giao hàng	Các bản ghi quét bị thiếu hoặc không theo trình tự
Trình độ sản phẩm	Giấy chứng nhận, báo cáo thử nghiệm phòng thí nghiệm, tài liệu chứng nhận sự phù hợp	Giấy tờ tuân thủ đã hết hạn hoặc bị thiếu
Thủ tục nhập cảnh hải quan (CBP)	Mã HTS đã khai báo, thông tin xuất xứ, giá trị hóa đơn	Dữ liệu không nhất quán giữa bảng kê hàng, hóa đơn và sản phẩm.

 

Quy trình tại mọi điểm kiểm tra đều giống nhau: cả nền tảng và chính phủ đều yêu cầu người bán đối chiếu những gì họ khai báo với những gì giấy tờ và lô hàng thực tế thể hiện. Người bán không thể đưa ra bằng chứng nhất quán giữa thông tin trên TikTok Shop, hóa đơn thương mại và hồ sơ nhà máy sẽ bị phát hiện ở nhiều điểm, chứ không chỉ một.

Những điều người bán thực sự phải chứng minh

Đối với một công ty giao nhận vận tải hoặc nhóm tuân thủ hỗ trợ người bán hàng trên TikTok Shop chuẩn bị cho môi trường này, mục tiêu là tập hợp một bộ tài liệu trả lời câu hỏi về sự chuyển đổi đáng kể trước khi nhân viên hải quan hoặc mô hình rủi ro AI phải đặt ra. Bảng dưới đây phác thảo các loại bằng chứng cốt lõi mà các cơ quan hải quan hiện đang yêu cầu thường xuyên hơn, dựa trên hướng dẫn tuân thủ đang được lưu hành giữa các luật sư thương mại và các công ty giao nhận vận tải trong năm nay.

 

Danh mục bằng chứng	Các ví dụ	Tại sao nó quan trọng
Hóa đơn nguyên vật liệu	Danh sách linh kiện kèm quốc gia xuất xứ cho từng linh kiện đầu vào.	Thể hiện tỷ lệ giá trị thành phẩm đến từ quốc gia xuất xứ đã khai báo.
Hồ sơ sản xuất	Phiếu lệnh sản xuất, nhật ký máy móc, danh sách kiểm tra chất lượng, ảnh có dấu thời gian	Thể hiện hoạt động sản xuất thực tế, không phải là đóng gói lại.
Tài liệu nhà máy	Giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê nhà xưởng, hóa đơn điện nước, bảng lương công nhân	Xác nhận cơ sở sản xuất thực sự tồn tại tại địa chỉ đã khai báo.
Giấy chứng nhận xuất xứ	Được cấp bởi một phòng thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền được công nhận.	Đây là tài liệu cơ bản, nhưng hiện nay không còn đủ giá trị nếu chỉ sử dụng riêng lẻ.
Hợp đồng chuỗi cung ứng	Hợp đồng với nhà cung cấp, đơn đặt hàng, hồ sơ thanh toán	Truy tìm mối quan hệ thương mại đằng sau nguồn gốc xuất xứ đã được khai báo.
Thông tin vận chuyển và theo dõi	Vận đơn, quét mã nhận và giao hàng, định tuyến container	Xác nhận chuyển động thực tế phù hợp với lộ trình đã khai báo.

 

Không có tài liệu nào trong số này đủ sức quyết định nếu đứng riêng lẻ. Các nhà điều tra và nhóm quản lý rủi ro nền tảng được đào tạo để tìm ra câu chuyện mà các tài liệu này kể lại cùng nhau. Giấy chứng nhận xuất xứ từ Việt Nam kết hợp với bảng kê vật liệu cho thấy các linh kiện được cung cấp hoàn toàn từ các nhà cung cấp ở Quảng Đông, vận chuyển trên tuyến đường đi qua một cảng của Trung Quốc trước khi quá cảnh qua Đông Nam Á, chính xác là mô hình mà các công cụ sàng lọc AI mới được xây dựng để phát hiện.

Danh sách theo dõi 40 quốc gia và ý nghĩa của nó đối với các quyết định tìm nguồn cung ứng

Báo cáo của Nhà Trắng đã phân loại các quốc gia vào các nhóm rủi ro dựa trên khối lượng hàng hóa quá cảnh và mức độ hội nhập với chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Mexico và Ấn Độ xuất hiện nổi bật trong các bài báo thương mại về báo cáo này, với các quốc gia Đông Nam Á liên tục được nhắc đến là nơi tập trung nhiều rủi ro nhất. Điều này không có nghĩa là việc nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia này là bất hợp pháp. Điều đó có nghĩa là gánh nặng chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến các quốc gia này đã tăng lên đáng kể, và việc giữ hàng tại các tuyến vận chuyển này hiện nay thường mất nhiều thời gian hơn.

Một số chính phủ đã phản đối cách mô tả này, cho rằng việc sản xuất nhiều giai đoạn hợp pháp đang bị gộp chung với hành vi gian lận. Indonesia đã công khai bác bỏ một số khía cạnh của báo cáo, trong khi Việt Nam tuyên bố phản đối hành vi gian lận xuất xứ đồng thời bảo vệ hoạt động sản xuất chính hãng trong nước. Đối với người bán hoặc người giao nhận, bài học thực tiễn vẫn như nhau bất kể tranh chấp ngoại giao diễn ra như thế nào: các tuyến đường vận chuyển qua các quốc gia này cần có hồ sơ chứng minh chặt chẽ hơn so với một năm trước, chứ không phải ít hơn.

Các nhà bán hàng nhập hàng từ nhiều quốc gia, hoặc áp dụng mô hình kết hợp trong đó các linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc và lắp ráp ở nơi khác, nên coi mỗi chặng của hành trình đó như một điều mà nhân viên hải quan có thể hỏi đến sau này. Chờ đến khi lô hàng bị giữ lại mới bắt đầu thu thập hồ sơ nhà máy thì đã quá muộn.

Chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trước khi CBP yêu cầu

Những người bán hàng vượt qua được đợt siết chặt này một cách tốt là những người coi việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ là một nhiệm vụ vận hành thường xuyên chứ không phải là một thủ tục khai báo một lần. Điều đó bắt đầu bằng việc kiểm tra hợp đồng với nhà cung cấp để xác nhận giai đoạn sản xuất thực sự diễn ra tại mỗi cơ sở được khai báo, và nó tiếp tục xuyên suốt mỗi chu kỳ vận chuyển, chứ không chỉ riêng chu kỳ đầu tiên.

Hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực tế thường bao gồm ảnh chụp quá trình sản xuất có đóng dấu thời gian từ nhà máy, bảng kê nguyên vật liệu được cập nhật mỗi khi nhà cung cấp thay đổi, và hồ sơ giấy tờ rõ ràng liên kết các đơn đặt hàng với các khoản thanh toán thực tế và các chứng từ vận chuyển hàng hóa. Các công ty giao nhận đảm nhiệm khâu vận chuyển đầu tiên từ Trung Quốc thường ở vị trí tốt nhất để phát hiện sự không nhất quán từ sớm, vì họ xem xét hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói và hàng hóa thực tế trước khi bất kỳ lô hàng nào đến cảng của Hoa Kỳ.

Đây là lúc mà một đối tác logistics có kinh nghiệm thực tế về thủ tục hải quan phát huy tác dụng. Topway Shipping, có trụ sở tại Thâm Quyến từ năm 2010, đã xây dựng hoạt động kinh doanh logistics thương mại điện tử xuyên biên giới của mình dựa trên chính loại hình giám sát toàn diện từ đầu đến cuối này. Đội ngũ sáng lập của công ty có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics quốc tế và thủ tục hải quan, đặc biệt tập trung vào vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ, và các dịch vụ của họ bao gồm vận chuyển chặng đầu, kho bãi ở nước ngoài , thủ tục hải quan và giao hàng chặng cuối trong một quy trình phối hợp duy nhất, thay vì một chuỗi các nhà cung cấp riêng lẻ. Đối với người bán hàng trên TikTok Shop, việc duy trì tính nhất quán của chứng từ xuất xứ từ nhà máy đến khi giao hàng cuối cùng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ phát sinh sai sót giấy tờ trên đường vận chuyển.

Topway Shipping cũng cung cấp dịch vụ vận tải đường biển linh hoạt với hàng nguyên container và hàng lẻ container từ Trung Quốc đến các cảng lớn trên toàn thế giới, giúp người bán có thể hợp nhất các lô hàng một cách minh bạch thay vì chia nhỏ hàng hóa cho các trung gian không quen thuộc chỉ để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Trong môi trường thực thi pháp luật mà sự phức tạp trong định tuyến có thể gây nghi ngờ, việc làm việc với ít điểm tiếp xúc hậu cần hơn nhưng có trách nhiệm giải trình cao hơn là một lợi thế về tuân thủ cũng như về mặt hoạt động.

Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các nhà bán hàng trên TikTok khi bước sang năm 2027?

Hướng đi đã rõ ràng. CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) có thêm kinh phí, thêm nhân viên và một lớp phân tích mới được xây dựng đặc biệt để phát hiện sự không nhất quán về nguồn gốc hàng hóa trên quy mô lớn. Hệ thống xác minh của TikTok Shop cũng đang hoạt động song song, xem xét kỹ lưỡng dữ liệu vận chuyển và kho hàng từ góc độ chính sách nền tảng. Những người bán có thể cung cấp câu chuyện nguồn gốc hàng hóa mạch lạc, được ghi chép đầy đủ trên cả hai hệ thống sẽ thông quan nhanh hơn, tránh bị phạt ở cấp độ cửa hàng và xây dựng được lòng tin hoạt động giúp duy trì tài khoản ở trạng thái tốt. Những người bán không thể làm được điều này ngày càng nhận thấy rằng chỉ cần một điểm dữ liệu không khớp, dù trên biểu mẫu hải quan hay trong bảng điều khiển TikTok Shop, cũng đủ để kích hoạt việc tạm giữ kéo dài nhiều tuần mới được giải quyết.

Kết luận

Việc thực thi quy định về vận chuyển quá cảnh vào năm 2026 không phải là một thay đổi chính sách tạm thời, mà là một sự chuyển đổi cấu trúc trong cách thức quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, cả về phía hải quan lẫn phía nền tảng. Đối với những người bán hàng trên TikTok Shop nhập hàng từ Trung Quốc, giải pháp thực tế không phải là tìm kiếm tuyến đường vận chuyển rẻ nhất mà là xây dựng một chuỗi cung ứng nơi mà nguồn gốc xuất xứ có thể được chứng minh bằng hợp đồng, hồ sơ sản xuất và dữ liệu vận chuyển nhất quán. Hợp tác với một công ty giao nhận có kinh nghiệm, quản lý vận chuyển chặng đầu, kho bãi và thông quan như một quy trình liền mạch, thay vì là các khâu chuyển giao riêng lẻ giữa các nhà cung cấp không liên quan, là một trong những cách đáng tin cậy nhất để giữ cho chuỗi chứng từ được nguyên vẹn từ nhà máy đến tận tay khách hàng.

Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: Cụ thể thì những hành vi nào được coi là vận chuyển quá cảnh bất hợp pháp?

A: Đó là việc vận chuyển hàng hóa qua một quốc gia trung gian và khai báo quốc gia đó là nơi xuất xứ, mà không cần hàng hóa trải qua quá trình biến đổi đáng kể tại đó. Việc dán nhãn lại, đóng gói lại hoặc lắp ráp đơn giản thường không được coi là thay đổi xuất xứ hợp pháp.

Hỏi: Người bán trên TikTok Shop có còn được phép sản xuất hợp pháp ở nhiều quốc gia không?

A: Vâng. Sản xuất đa giai đoạn xuyên quốc gia là hợp pháp miễn là mỗi giai đoạn đều tạo ra giá trị thực sự, được chứng minh bằng tài liệu và nguồn gốc xuất xứ cuối cùng phản ánh nơi quá trình chuyển đổi đáng kể thực sự diễn ra, chứ không chỉ đơn giản là nơi chiếc hộp cuối cùng được dán kín.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu một lô hàng bị gắn cờ vì nghi ngờ vận chuyển quá cảnh?

A: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) có thể giữ lại lô hàng, yêu cầu các tài liệu chứng minh như danh mục vật liệu và hồ sơ nhà máy, và nếu phát hiện hành vi trốn thuế, sẽ áp dụng một khoản phụ phí đáng kể ngoài mức thuế tiêu chuẩn cùng với các hình phạt khác có thể phát sinh.

Hỏi: Việc sử dụng công ty giao nhận vận tải có làm giảm rủi ro trung chuyển hàng hóa không?

A: Một công ty giao nhận có kinh nghiệm, quản lý toàn bộ quy trình vận chuyển chặng đầu, thông quan và chứng từ, có thể phát hiện sớm các sai sót và đảm bảo tính nhất quán của giấy tờ xuất xứ, từ đó giảm thiểu nguy cơ bị giữ lại hàng hóa, mặc dù trách nhiệm tuân thủ quy định vẫn thuộc về người bán.

Hỏi: Giấy chứng nhận xuất xứ có đủ để chứng minh sản phẩm được sản xuất ở đâu không?

A: Không. Cơ quan hải quan ngày càng coi Giấy chứng nhận xuất xứ như một điểm khởi đầu chứ không phải là bằng chứng duy nhất, và họ mong muốn nó được hỗ trợ bởi hồ sơ sản xuất, bảng kê nguyên vật liệu và các bằng chứng khác về hoạt động sản xuất thực tế.